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l'intégrité
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les risques
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les expositions
l'intégrité
les risques
les expositions
Dans un environnement où les décisions stratégiques reposent sur la fiabilité des partenaires, des fournisseurs et des collaborateurs, la transparence est un impératif. Une évaluation rigoureuse des antécédents permet d’anticiper les risques juridiques, financiers et réputationnels avant qu’ils ne compromettent l’activité d’une entreprise.
Chez Semkel, nous menons des enquêtes approfondies pour sécuriser vos choix stratégiques, que ce soit dans le cadre d’une fusion-acquisition, d’un partenariat commercial ou d’un recrutement sensible. Grâce à une approche combinant intelligence économique, analyse OSINT et investigations spécialisées, nous détectons les zones d’ombre et identifions les facteurs de risque cachés.
En anticipant les vulnérabilités et en validant l’intégrité des acteurs impliqués, nous permettons à nos clients d’opérer en toute confiance et de préserver leurs actifs stratégiques face aux risques de fraude, de corruption ou d’atteinte à la réputation.
Grâce à son expertise en intelligence économique et en renseignements en source ouverte, nos équipes peuvent dresser le profil le plus exhaustif de personnes physiques ou morales.
Enquêtes approfondies sur les dirigeants et actionnaires - Identification des conflits d’intérêts et antécédents litigieux - Identification des PEP, des bénéficiaires effectifs et conflits d'intérêts
Évaluation aux risques réglementaires, de conformité, réputationnels et cyber - Identification des vulnérabilités financières et légales
Bases de données mondiales de compliance et KYC (Know Your Customer) - Analyse de réseaux et investigation sur le deep/dark web.
Un fonds d’investissement s’apprête à injecter 50 millions d’euros dans une startup technologique en forte croissance. L’entreprise cible affiche une rentabilité prometteuse, mais des doutes subsistent, des vérifications sont nécessaires.
Notre approche
Résultat
Notre enquête révèle que l’un des cofondateurs est impliqué dans une procédure judiciaire pour fraude fiscale dans un autre pays, risquant d’affecter la stabilité financière de l’entreprise. Grâce à cette due diligence préventive, le fonds adapte son offre d’investissement en exigeant des garanties supplémentaires et une réorganisation de la gouvernance avant de finaliser l’opération.
Un leader industriel européen s’apprête à conclure un partenariat stratégique avec un fournisseur américain afin de sécuriser son approvisionnement en composants critiques. Toutefois, les récents changements dans l’actionnariat du fournisseur soulèvent des inquiétudes quant à son indépendance et sa pérennité.
Notre approche
Résultat
Notre investigation révèle que le principal actionnaire du fournisseur détient également des parts dans une entreprise concurrente, risquant de générer un conflit d’intérêts. L’industriel adapte sa stratégie en diversifiant ses sources d’approvisionnement et en négociant des clauses de protection contractuelles pour garantir l’exclusivité de certains composants.
Une entreprise du secteur énergie & infrastructures recherche un nouveau directeur de la cybersécurité pour renforcer la protection de ses actifs critiques. Le candidat retenu possède une expérience internationale et un réseau solide, mais compte tenu de la sensibilité du poste, l’entreprise souhaite s’assurer de son intégrité et de sa réelle expertise avant de finaliser l’embauche.
Notre approche
Résultat
L’enquête confirme que le candidat dispose bien des compétences et de l’expérience annoncée, et qu’il bénéficie d’une réputation solide auprès de ses anciens employeurs. De plus, l’analyse met en lumière un passé de collaborations stratégiques réussies, renforçant la crédibilité du profil.
La due-diligence M&A permet aux investisseurs de valider l'opportunité d'investissement ou d'acquisition.
Nous adaptons le périmètre de missions à la demande du client et la typologie de l'opération.
Le background-check permet de s'assurer de l'adéquation d'un futur collaborateur par rapport aux exigences du poste et de vérifier la conformité des éléments du CV avec la réalité.
Faites valider l'intégrité de vos partenaires stratégiques ou fournisseurs :
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