Un fonds d’investissement envisage d’acquérir une participation significative dans une entreprise technologique de premier plan spécialisée dans le traitement des maladies neurodégénératives. La société cible développe des thérapies innovantes basées sur la biologie synthétique et suscite un fort intérêt sur le marché.
Avant de finaliser la transaction, le fonds souhaite évaluer les risques d’honorabilité et de réputation associés à cette acquisition. L’objectif est de s’assurer de la crédibilité de l’entreprise, de ses dirigeants et de son environnement réglementaire, afin de prévenir tout risque d’image ou de conformité.
Compte tenu de l’historique international des fondateurs, nous élargissons le périmètre de recherche aux pays où on exerçait les 3 fondateurs. Nous décidons découper notre due diligence ainsi :
Vérification des antécédents judiciaires, financiers et éthiques des membres clés de l’entreprise
Évaluation de l’image de l’entreprise au sein du secteur biotechnologique, fiabilité de ses travaux de recherche et de ses collaborations
Analyse des relations avec les laboratoires, institutions et investisseurs précédents pour identifier d’éventuels conflits d’intérêts ou litiges.
Détection d’informations sensibles pouvant impacter l’investissement (fuites de données, contentieux en cours, réputation des chercheurs), controverse...
L’analyse approfondie a permis de confirmer l’intégrité des dirigeants et la solidité des recherches menées par l’entreprise. Toutefois, la due diligence a révélé des tensions avec un ancien partenaire en litige pour violation de brevets, ainsi qu’une enquête en cours sur une communication exagérée des résultats précliniques.
Grâce à ces éléments, le fonds a pu ajuster son offre d’investissement, négocier des garanties contractuelles et établir un plan de gestion des risques avant la finalisation de l’acquisition.
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